Добросовестность

Защита финансовых активов
Борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма

Наше обязательство

Наша приверженность принципам добросовестности распространяется не только на нашу компанию, но и на мировое сообщество. Мы бережно относимся к нашим денежным средствам и соблюдаем закон, делая все возможное для предотвращения незаконной деятельности.

Почему это так важно

Отмыванием денег принято называть попытки преступников и террористов придать доходам, полученным преступным путем, видимость законности, скрыв их истинное происхождение. Полученные таким путем средства проводятся через ведущие законную деятельность компании, такие как HARMAN, и могут использоваться для финансирования нелегальных террористических действий. Вот почему так важно сохранять бдительность на случай появления признаков подозрительных действий. Мы должны тщательно оберегать свои финансы.

Как бороться с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма

  • Проявлять бдительность при работе с клиентами и третьими лицами, особенно если сделка связана с наличными платежами.
  • Знать, кто стоит за каждой сделкой, и вести дела только с надежными третьими лицами.
  • Соблюдать правила внутреннего контроля для предотвращения кражи, неправомерного использования и присвоения финансовых активов.
  • Сообщать о реальном или предполагаемом мошенничестве или неправомерном использовании финансовых активов компании HARMAN.
  • Исполнять законы и нормативные акты о борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности.
  • При возникновении вопросов или сомнений обращаться в юридический отдел и отдел нормативно-правового соответствия.

Формирование связей:

Каковы тревожные признаки отмывания денег и финансирования терроризма?

  • Сокрытие исходных или полных сведений

  • Предоставление недостоверной информации

  • Финансовые операции, которые не соответствуют действительности

  • Необычные платежи наличными с последующим требованием возврата средств другими способами оплаты

  • Необычные запросы о том, куда направлять платежи

  • Переводы средств в страны или из стран, не связанных с транзакцией

  • Просьбы разбить платеж на мелкие суммы, чтобы избежать пороговых значений для отчетности

Более подробные сведения

Продолжить чтение

Работа с правительственными структурами

Следующий раздел