정직성

금융 자산 존중하기:
자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지

약속

정직성에 대한 당사의 약속은 회사를 넘어 글로벌 커뮤니티에까지 확장됩니다. 우리는 불법 활동을 방지하기 위해 최선을 다함으로써 우리의 자금을 관리하고 법을 준수합니다.

이 약속이 중요한 이유

자금 세탁은 범죄자와 테러리스트가 범죄 자금의 실제 출처를 숨김으로써 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 사용하는 과정입니다. 불법 자금은 HARMAN과 같은 합법적인 사업체를 통해 이동되며 불법 테러 활동 자금으로 사용될 수 있습니다. 그렇기 때문에 의심스러운 활동의 징후에 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 우리는 우리의 재정 자산을 신중히 보호해야 합니다.

자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 방법

  • 고객 및 제3자와 거래할 때 특히 현금 거래가 포한된 경우 주의 깊게 살필 것
  • 모든 거래의 배후를 명확히 파악하고 평판이 좋은 제3자와만 사업을 진행할 것
  • 금융 자산의 도난, 오용 및 유용을 방지하기 위해 내부 통제를 따를 것
  • HARMAN 금융 자산 관련 사기나 오용 사례가 있거나 의심되는 경우 신고할 것
  • 자금 세탁 및 범죄 활동 자금 조달과 관련된 법과 규정을 준수할 것
  • 질문이나 우려사항이 있다면 법무 및 준법 부서에 문의할 것

연결하기:

자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험 신호에는 무엇이 있는가?

  • 기본 정보 혹은 완전한 정보 제공 보류

  • 허위 정보 제공

  • 앞뒤가 맞지 않는 금융 거래

  • 비정상적인 현금 결제 후 다른 결제 수단으로 환불 요청

  • 지급처에 대한 비정상적인 요청

  • 거래와 관련 없는 국가로의 자금 송금 또는 해당 국가로부터의 자금 수령

  • 보고 기준을 피하기 위해 결제를 소액으로 나눠서 요청

추가 정보

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정부 협력

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