Tisztesség

A vállalat pénzügyi eszközeinek tiszteletben tartása:
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Elkötelezettségünk

A feddhetetlenség iránti elköteleződésünk nemcsak a vállalatra, hanem az egész globális közösségre kiterjed. Körültekintően járunk el pénzeszközeinkkel kapcsolatban és betartjuk a törvényeket azáltal, hogy mindent megteszünk az illegális tevékenységek elkerülése érdekében.

Miért fontos ez?

A pénzmosás az a folyamat, amely során a bűnözők és terroristák megpróbálják legitimként feltüntetni a bűncselekmények által szerzett pénzt úgy, hogy elfedik a pénz igazi eredetét. Az illegális pénzeszközöket olyan törvényesen működő vállalatoknál helyezik el, mint például a HARMAN, a pénzt pedig a továbbiakban felhasználhatják illegális terrorista tevékenységek finanszírozására. Ezért fontos, hogy éber maradjon, és észrevegye a gyanús tevékenységekre utaló jeleket. Gondosan kell védenünk a pénzeszközeinket.

Hogyan küzdünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen?

  • Fordítson nagy figyelmet az ügyfelekkel és harmadik felekkel való együttműködés során, különösen akkor, ha az ügylet készpénzfizetéssel jár.
  • Ismerje meg, hogy kik állnak az egyes tranzakciók mögött, és kizárólag megbízható harmadik felekkel folytasson üzleti tevékenységet.
  • Tartsa be a belső ellenőrzéseket, hogy ezáltal megelőzze a pénzügyi eszközök eltulajdonítását, helytelen használatát és hűtlen kezelését.
  • Jelentse a tényleges vagy feltételezett csalásokat, valamint a HARMAN vállalat pénzügyi eszközeinek nem helyénvaló felhasználását.
  • Tartsa be azokat a törvényeket és jogszabályokat, amelyek a pénzmosással és a bűncselekmények finanszírozásával kapcsolatosak.
  • Lépjen kapcsolatba a jogi és megfelelési osztállyal, ha kérdései vagy aggályai vannak.

Kapcsolatépítés:

Melyek a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló figyelmeztető jelek?

  • Az alapvető vagy a teljes körű információk visszatartása

  • Hamis információk megadása

  • Összefüggéstelen pénzügyi tranzakciók

  • Szokatlan készpénzes kifizetések, amelyeket egy más fizetési móddal történő visszatérítési kérelem követ

  • A kifizetések továbbítására vonatkozó szokatlan kérelmek

  • Pénzeszközök átutalása a tranzakcióhoz nem köthető országba vagy országból

  • A kifizetések kis összegekre osztásának kérése a bejelentési határértékek elkerülése érdekében

További információk

Olvasson tovább

A kormányzati szervekkel való együttműködés

Következő rész