המחויבות שלנו ליושרה אינה מוגבלת לחברה שלנו, אלא נוגעת גם לקהילה הגלובלית. אנחנו דואגים לכספים שלנו ומקיימים את החוק כשאנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פעילויות לא חוקיות.
יושרה
דאגה לנכסים הפיננסיים שלנו:
מאבק בהלבנת הון ובמימון טרור
המחויבות שלנו
למה זה חשוב
הלבנת הון היא תהליך שבו משתמשים פושעים וטרוריסטים כדי לגרום להון פלילי להיראות לגיטימי על-ידי הסרת המקום שממנו הגיע. הון לא חוקי מועבר דרך עסקים לגיטימיים, כגון HARMAN, והוא עלול לשמש למימון פעילויות טרור בלתי חוקיות. לכן חשוב כל כך לשמור על ערנות ולשים לב לסימנים לפעילות חשודה. עלינו להגן על הכספים שלנו במשנה זהירות.
כיצד אנחנו מנהלים מאבק בהלבנת הון ובמימון טרור
- נשים לב לנעשה כשאנחנו עובדים עם לקוחות וגורמי צד שלישי, בעיקר אם העסקה מתבצעת במזומן.
- נדע מי עומד מאחורי כל עסקה ומנהלים עסקים רק עם גורמי צד שלישי בעלי שם.
- נפעל לפי אמצעי בקרה פנימיים כדי למנוע גניבה, שימוש לרעה ומעילה בנכסים פיננסיים.
- נדווח על הונאה ממשית, או חשד לאחת, או על שימוש לרעה בנכסים הפיננסיים של HARMAN.
- נציית לחוקים ולתקנות הקשורים להלבנת הון ולמימון פעילות פלילית.
- יש ליצור קשר עם המחלקה לענייני משפט וציות במידה ועולות שאלות או חששות.
יצירת קשרים:
מהם סימני אזהרה המעידים על הלבנת הון ומימון טרור?
-
הסתרת מידע בסיסי או מלא
-
מסירת מידע כוזב
-
עסקאות שאינן מסתכמות בסכום הצפוי או לא נראות הגיוניות
-
תשלומים חריגים במזומן שאחריהם מתקבלות בקשות להחזר באמצעי תשלום אחרים
-
בקשות חריגות לגבי המקום שאליו יש להפנות תשלומים
-
העברות כספים למדינות או ממדינות שאינן קשורות לעסקה
-
בקשה לחלוקת התשלום לסכומים קטנים כדי להתחמק מסף הדיווח