Integrität

Unsere Finanzwerte respektieren
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen

Unser Versprechen

Unsere Verpflichtung zu Integrität bezieht sich nicht nur auf unser Unternehmen, sondern auf die globale Gemeinschaft. Wir gehen sorgsam mit unseren Geldmitteln um und halten uns an das Gesetz, indem wir alles tun, was in unserer Macht steht, um illegale Aktivitäten zu verhindern.

Warum das wichtig ist

Geldwäsche ist der Prozess, durch den Kriminelle und Terroristen Gelder aus kriminellen Machenschaften als legitim erscheinen lassen, indem sie ihren wahren Ursprung verschleiern. Illegale Gelder werden durch legitime Unternehmen, wie HARMAN, bewegt und können dazu verwendet werden, illegale terroristische Aktivitäten zu finanzieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wachsam bleiben und auf Anzeichen für verdächtige Aktivitäten achten. Wir müssen unsere Finanzmittel sorgfältig schützen.

Wie wir Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen

  • Seien Sie überaus aufmerksam, wenn Sie mit Kunden und Dritten zusammenarbeiten, vor allem, wenn eine Transaktion Barzahlungen umfasst.
  • Informieren Sie sich stets, wer hinter jeder einzelnen Transaktion steht, und machen Sie nur Geschäfte mit Dritten, die einen guten Ruf genießen.
  • Halten Sie sich an die internen Kontrollvorgaben, um Diebstahl, Missbrauch und widerrechtliche Nutzung von Finanzmitteln zu vermeiden.
  • Melden Sie vermutete oder tatsächliche Fälle von Betrug oder Missbrauch der Finanzmittel von HARMAN.
  • Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen zu Geldwäsche und der Finanzierung krimineller Aktivitäten.
  • Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an die Rechts- und Compliance-Abteilung.

Verbindungen herstellen:

Was sind Warnhinweise (Red Flags), die auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hindeuten?

  • Zurückhalten grundlegender oder vollständiger Informationen

  • Angabe falscher Informationen

  • Finanztransaktionen, die nicht stimmig sind

  • Ungewöhnliche Barzahlungen mit anschließenden Bitten um Erstattung in einer anderen Zahlungsform

  • Ungewöhnliche Anfragen, wohin Direktzahlungen zu richten sind

  • Finanztransfers in ein Land oder aus einem Land, das nicht mit der Transaktion in Verbindung steht

  • Bitte um Zahlungen in kleineren Beträgen, um Meldeschwellen zu umgehen

Weitere Informationen

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Geschäfte mit dem Staat

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