Uczciwość

Poszanowanie aktywów finansowych firmy:
Zwalczanie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

Nasze zobowiązanie

Nasze dążenie do uczciwości wykracza poza ramy firmy, obejmując całą globalną społeczność. Dbamy o nasze środki finansowe i przestrzegamy prawa, dokładając wszelkich starań, aby zapobiegać działalności niezgodnej z prawem.

Dlaczego to takie ważne

Pranie brudnych pieniędzy to proces wykorzystywany przez przestępców i terrorystów w celu ukrycia nielegalnych źródeł środków finansowych, aby wydawały się legalne. Nielegalne środki finansowe są przepuszczane przez działające zgodnie z prawem firmy, takie jak HARMAN, i mogą być wykorzystywane do finansowania nielegalnych działań terrorystycznych. Dlatego tak ważne jest, aby zachować czujność, wypatrując wszelkich oznak podejrzanej aktywności. Musimy starannie chronić nasze środki finansowe.

Jak zwalczać pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu

  • Należy zachować czujność, współpracując z klientami i podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza jeśli transakcja obejmuje płatności gotówkowe.
  • Trzeba wiedzieć, kto stoi za każdą transakcją i prowadzić interesy jedynie z podmiotami zewnętrznymi o nieskazitelnej reputacji.
  • Należy stosować wewnętrzne mechanizmy kontroli, aby zapobiegać kradzieży oraz niewłaściwemu wykorzystywaniu i sprzeniewierzaniu aktywów finansowych.
  • Należy zgłaszać przypadki faktycznych lub domniemanych oszustw oraz niewłaściwego wykorzystania aktywów finansowych firmy HARMAN.
  • Należy przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności przestępczej.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z działem prawnym i zgodności z przepisami.

Połączmy ważne fakty:

Jakie sygnały ostrzegawcze mogą sugerować pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu?

  • Ukrywanie podstawowych lub pełnych informacji

  • Udzielanie fałszywych informacji

  • Transakcje finansowe, które się nie zgadzają

  • Nietypowe płatności w gotówce, po których następuje prośba o zwrot płatności w innej formie

  • Nietypowe prośby dotyczące miejsca przekazania płatności

  • Transfery funduszy do lub z krajów niezwiązanych z daną transakcją

  • Prośby o rozbicie płatności na niewielkie kwoty, aby uniknąć przekroczenia progów wymagających zgłoszenia danej transakcji

Dowiedz się więcej

Czytaj dalej

Współpraca z administracją publiczną

Następna sekcja