Integritate

Respectarea activelor noastre financiare
Lupta împotriva spălării de bani şi a finanțării activităților teroriste

Angajamentul nostru

Angajamentul nostru față de integritate depășește limitele companiei noastre şi ajunge la comunitatea globală. Avem grijă de fondurile noastre şi respectăm legea făcând tot ceea ce ne stă în putință pentru a preveni activitățile ilegale.

De ce este important

Spălarea banilor este un proces pe care infractorii şi teroriștii îl utilizează pentru a face ca fondurile ilegale să pară legitime prin ascunderea adevăratei lor proveniențe. Fondurile ilegale sunt mutate prin intermediul unor companii legitime, precum HARMAN, şi pot fi utilizate pentru a finanța activități teroriste ilegale. De aceea, este important să rămânem vigilenți la orice semne de activități suspecte. Trebuie să ne protejăm finanțele cu grijă.

Cum luptăm împotriva spălării de bani şi a finanțării activităților teroriste

  • Acordăm deosebit de multă atenție atunci când lucrăm cu clienți sau terți, mai ales dacă tranzacția implică plăți în numerar.
  • Știm cine se află în spatele fiecărei tranzacții şi facem tranzacții doar cu terți cu o reputație bună.
  • Respectăm măsurile de control interne pentru a preveni furtul, utilizarea necorespunzătoare sau delapidarea de active financiare.
  • Raportăm fraudele reale sau suspectate ori utilizarea necorespunzătoare a activelor financiare ale companiei HARMAN.
  • Respectăm legile şi regulamentele referitoare la spălarea de bani sau la finanțarea de activități infracționale.
  • Contactați Departamentul Juridic și Conformitate dacă aveți întrebări sau îngrijorări.

Stabilirea relațiilor:

Care sunt semnalele de alarmă în ceea ce privește spălarea de bani şi finanțarea activităților teroriste?

  • Ascunderea informațiilor esențiale sau furnizarea de informații incomplete

  • Furnizarea de informații false

  • Tranzacții financiare nejustificate

  • Plăți neobișnuite în numerar, urmate de solicitarea de rambursări ale sumei într-o altă formă

  • Cereri neobișnuite privitoare la destinația plăților

  • Transferuri de fonduri către sau dinspre state care nu au nicio legătură cu tranzacția respectivă

  • Solicitarea unei plăți împărțite în sume mici pentru a evita pragurile de raportare

Aflați mai multe

Continuați să citiți

Colaborarea cu guvernul

Secțiunea următoare