Nuestro compromiso con la integridad va más allá de nuestra empresa y se extiende a la comunidad mundial. Cuidamos nuestros fondos y respetamos la ley haciendo todo lo posible para evitar actividades ilegales.
Integridad
Respetar nuestros activos financieros:
lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas
Nuestro compromiso
¿Por qué es importante?
El lavado de dinero es un proceso que utilizan los delincuentes y los terroristas para hacer que los fondos delictivos parezcan legítimos ocultando sus verdaderos orígenes. Los fondos ilegales se mueven a través de empresas legítimas, como HARMAN, y pueden utilizarse para financiar actividades terroristas ilegales. Por eso es tan importante estar atento a las señales de actividad sospechosa. Debemos proteger nuestras finanzas con cuidado.
Cómo combatimos el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas
- Preste mucha atención cuando trabaje con clientes y terceros, especialmente si la transacción implica pagos en efectivo.
- Conozca quién está detrás de cada transacción y solo haga negocios con terceros de confianza.
- Respete los controles internos para evitar el robo, el mal uso y la apropiación indebida de los activos financieros.
- Informe de fraudes reales o sospechosos o del mal uso de los activos financieros de HARMAN.
- Cumpla con las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas.
- Comuníquese con el Departamento Legal y de Cumplimiento si tiene preguntas o inquietudes.
Hacer conexiones:
¿Cuáles son las señales de alerta de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
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Omitir información básica o completa
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Proporcionar información falsa
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Operaciones financieras que no cuadran
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Pagos inusuales en efectivo seguidos de una solicitud de reembolso en otra forma de pago
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Solicitudes inusuales sobre el destino de los pagos
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Transferencias de fondos hacia o desde países no relacionados con la transacción
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Pedir que un pago se divida en pequeñas cantidades para evitar los umbrales de notificación