Integridade

Respeito aos nossos ativos financeiros:
Combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Nosso compromisso

Nosso compromisso com a integridade estende-se além de nossa empresa, para a comunidade global. Cuidamos de nossos fundos e seguimos a lei fazendo tudo o que é possível para impedir atividades ilegais.

Por que isso importa

A lavagem de dinheiro é um processo que criminosos e terroristas usam para fazer com que o dinheiro proveniente de crimes pareça legítimo, ocultando suas origens. Fundos ilegais são movidos por empresas legítimas, como a HARMAN, e podem ser usados para financiar atividades ilegais de terroristas. É por isso que é tão importante ficar alerta a quaisquer sinais de atividade suspeita. Devemos proteger nossas finanças com cuidado.

Como combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo

  • Preste muita atenção ao trabalhar com clientes e terceiros, especialmente se a transação envolver pagamentos em dinheiro.
  • Saiba quem está por trás de cada transação e somente conduza negociações com terceiros de boa reputação.
  • Siga os controles internos para evitar roubo, uso indevido e apropriação incorreta de ativos financeiros.
  • Denuncie fraudes reais ou suspeitas ou o uso indevido de ativos financeiros da HARMAN.
  • Cumpra as leis e regulamentações relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades criminosas.
  • Entre em contato com o Departamento Jurídico e de Compliance se tiver dúvidas ou preocupações.

Fazendo conexões:

O que são sinais de alerta de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo?

  • Omissão de informações básicas ou completas

  • Fornecimento de informações falsas

  • Transações financeiras que não correspondem

  • Pagamentos incomuns em dinheiro seguidos de solicitação de reembolso em uma forma de pagamento diferente

  • Solicitações incomuns sobre para onde direcionar pagamentos

  • Transferências de fundos de/para países não relacionados com a transação

  • Solicitação para dividir o pagamento em pequenos valores para evitar limites de declaração

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